Khai mạc phiên tòa xử vụ đại án tham nhũng ở Đắk Nông

Sáng ngày 11/3/2014, TAND tỉnh Đắk Nông khai mạc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Vũ Việt Hùng (SN 1957) – nguyên giám đốc VDB chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông và đồng bọn. Đây là một trong 10 vụ án tham nhũng lớn trong 2 năm 2013-2014 được Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo sớm đưa ra xét xử đúng pháp luật .

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát, Phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông. Cán bộ thực thi trách nhiệm công tố tại tòa là ông Vũ Văn Sinh, Trưởng Phòng kiểm sát điều tra án Kinh tế, TAND tỉnh Đăk Nông.  Phía bị hại và các bên liên quan có đại diện Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông (VDB), Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), hơn 10 luật sư tham gia tranh tụng. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Tổng cộng 13 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng. Cụ thể Vũ Việt Hùng tội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng và tội hối lộ; Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên phó tổng giám đốc OCB), Võ Tiến Đạt (1970, nguyên giám đốc OCB), Tạ Thị Xuân Ý (SN 1979, phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội), Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk – Đắk Nông), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk- Đắk Nông) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long), Đặng Thị Ngân (SN 1958, nguyên giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân),  và Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, “cò” đáo hạn ngân hàng) đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp, tháng 7/2008, Cao Bạch Mai (SN 1949) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Minh Nhật đã gặp Vũ Việt Hùng – Giám đốc VDB Đăk Lăk – Đăk Nông để xin vay vốn và làm hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu giả để tiếp tục vay vốn. Không thẩm định năng lực kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hùng ký cho Mai vay 250 tỉ đồng. Thấy dễ “rút ruột” ngân hàng, Mai liên kết với Nguyễn Thị Kim Loan – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Phát Long cấp tiền cho Từ Đại Hùng lập công ty xuất khẩu tại Trung Quốc để làm các HĐKT giả thực hiện hành vi lừa đảo. Trong vòng 2 năm, Vũ Việt Hùng cho Mai vay tổng cộng 1.005 tỷ đồng, Mai dùng 155 tỉ vào mục đích cá nhân. Tiếp tục vi phạm quy định cho vay tín trong hoạt động tín dụng, Vũ Việt Hùng đã ký cho Trần Thị Xuân (1964) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân vay 938 tỉ đồng, sau đó bị cáo này không trả được 202 tỉ đồng nợ cho  VDB Đăk Lăk – Đăk Nông. Tổng số vốn ưu đãi mà Mai và Xuân vay được lên đến gần 2.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỷ đồng.

Cao Bạch Mai

Cáo trạng khẳng định : Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân đã dùng hợp đồng giả vay tiền Ngân hàng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, nhưng Giám đốc ngân hàng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông không tiến hành thẩm định, thậm chí khi biết vay vốn sai mục đích vẫn giải ngân dẫn đến hậu quả thất thoát hàng trăm tỉ đồng. Không những vậy, Vũ Việt Hùng còn đưa thông tin sai, ký khống các hợp đồng xuất khẩu giả, tiếp tay cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long), Đặng Thị Ngân (SN 1958, nguyên giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân) lừa đảo, chiếm đoạt tại hơn 580 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Đông chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội.

Theo PV báo Tiền Phong, tuy hồ sơ vụ án cả về phía Điều tra và Kiểm sát đều có ghi lại lời khai của các bị cáo là trong quá trình giao dịch, Hùng đã nhận của Mai, Xuân chiếc xe BMW – X6, và mỗi lần giao dịch phía vay đều phải chi khoản hoa hồng 3 % vay mới, 5% đáo hạn. Có bị cáo đã biếu ông Hùng một chiếc nhẫn kim cương. Tổng cộng theo lời khai các bị cáo đã hối lộ Vũ Việt Hùng số tiền lên tới 130 tỉ đồng. Tuy nhiên, do kết quả điều tra vẫn chưa thu thập đủ các chứng cứ để làm rõ vấn đề này, và quan điểm giữa đại diện các cơ quan tư pháp còn nhiều bất đồng, nên dự kiến Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm sẽ gặp khó khăn trong việc kết luận chính xác về con số bị cáo Vũ Việt Hùng đã nhận hối lộ .

                                                                                                                            Hoàng Thiên Nga – Lê Hường

 

Xử “đại án” tham nhũng : Kêu oan và phản cung

 

Chiều ngày 11/3/2014, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đại án tham nhũng do Vũ Việt Hùng (SN 1957) – nguyên Giám  đốc ngân hàng VDB chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông và đồng bọn gây ra.

 

Bị cáo Hùng kêu oan, bị cáo Mai chối tội

Tại buổi xét hỏi, các bị cáo Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên đã lần lượt nhận tội như cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố. Riêng bị cáo Vũ Việt Hùng kêu oan trước tòa rằng các tội danh VKSDN tỉnh truy tố là không đúng và không có căn cứ.

Bị cáo Hùng lý giải, bản thân là Giám đốc ngân hàng, bị cáo luôn thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình, căn cứ vào luật để phê duyệt cho vay. Tất cả các hồ sơ cho vay đều đúng quy trình, đúng quy định của Ngân hàng nhà nước, thủ tục không có gì sai. Bị cáo thừa nhận có phê duyệt cho Mai và Xuân vay tiền tại ngân hàng nhưng sau khi đã thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

Bị cáo Hùng cho rằng, các HĐKT bị cáo cho vay đều có biên bản, kiểm tra thường xuyên theo đúng quy định của VDB, tuần nào cũng đôn đốc nhân viên kiểm tra, nắm rõ thực lực kinh doanh của khách hàng. Đồng thời bị cáo Hùng lý giải, Xuân và Mai vay vốn tại ngân hàng cũng thực hiện đúng quy định có vay có trả cho VDB. Hiện tại, hai bị cáo trên chỉ còn nợ VDB 98 tỉ chứ không phải 357 tỉ đồng như cáo trạng.

Về chiếc xe và những khoản hối lộ, bị cáo Hùng nói: bị cáo chưa từng nghe Mai và Xuân bàn về chiếc xe, bị cáo cũng không nhận tiền, không hưởng khoản hoa hồng nào từ các hợp đồng vay vốn và đáo hạn. Chiếc xe BMW – X6, bị cáo mượn của Mai, khi thấy có dấu hiệu bất thường bị cáo tự nguyện mang đến CQDT Công an tỉnh để giao nộp. Không có việc bị cáo nhận xe, nhẫn kim cương, tiền mặt cũng như các khoản hoa hồng cho vay mới và vay đáo hạn từ 3% – 5% trên tổng số tiền ký cho vay.

Cuối buổi xét xử bị cáo Mai cũng phủ nhận lời khai trước đây về việc chi hoa hồng 3% vay mới, 5% vay đáo hạn với tổng số tiền khoảng 60 tỉ đồng, cho rằng sự thật không đúng như vậy. Bị cáo Mai phản cung trước tòa : Vì nghe mấy anh công an bảo ông Hùng đã khai nhiều điều bất lợi cho bị cáo, nên bị cáo bực tức mới khai đã chi “hoa hồng”, rồi nhẫn kim cương trị giá 25.000 USD và 100.000 USD tiền mặt để trả thù ông Hùng. Riêng chiếc xe ô tô BMW – X6, bị cáo thấy ông Hùng không có xe nên có góp 1,7 tỉ đồng cùng với 1,5 tỉ đồng của bị cáo Xuân mua tặng ông ấy.

Riêng bị cáo Xuân trước sau vẫn một mực khẳng định mỗi lần vay Xuân phải chi “hoa hồng” 3% vay mới, 5% vay đáo hạn. Còn việc mua xe tặng Hùng không phải do Xuân chủ động,  mà do Mai nói bảo phải đưa 1,5 tỉ đồng để cùng Mai mua xe cho Hùng.

Cao Bạch Mai từng có nhiều tiền án tiền sự

Bị cáo Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông) đã nhiều lần bị công an bắt giữ về các hành vi vượt biên trái phép, lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN, trộm cắp tài sản. Cụ thể: tháng 2/1981, Mai bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi vượt biên trái phép; tháng 5/1990, Mai lại bị Công an tỉnh Long An bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN; tháng 11/1992, Mai bị Công an TPHCM bắt giữ về tội trộm cắp tài sản và bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù giam. Sau khi được đặc xá vào dịp  30-4-1998, Mai ra tù, dạt về Tây Ninh làm công nhân cạo mủ cao su rồi lên Tây Nguyên, đến tạm trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kiếm sống bằng làm nghề mua bán mủ cao su. Năm 2003, Mai thành lập Công ty Minh Nhật, thuê một tiếp viên nhà hàng tên Nguyễn Thị Kim Loan làm giám đốc, rồi chuyển sang sinh sống tại thị trấn Ea Tlinh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Khéo giao tiếp, Mai dễ dàng kết thân với một số cán bộ có chức quyền và biến thành cò chuyên móc nối dự án bán lại cho các doanh nghiệp để nhận hoa hồng. Ít lâu sau, Mai lập thêm công ty Nhật Tân, cho người tình tên Lê Văn Tâm làm giám đốc, rồi lập dự án xây nhà máy chế biến mủ cao su ở huyện Cư Jút.

Khi vỏ bọc khá kín, Mai công khai ngồi vào ghế giám đốc Cty Minh Nhật, bán lại pháp nhân Cty Nhật Tân cho Trần Thị Xuân 49 tuổi- cò ngân hàng chuyên cho vay nặng lãi ở Đắk Lăk. Sau vài lần hối lộ trót lọt cho ông Vũ Việt Hùng giám đốc VDB ĐLĐN- nắm được thóp ông này hễ được ăn đậm là sẵn sàng ký cho vay bạo tay, lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường 4 – 5%, bộ ba Mai-Xuân-Hùng nhất trí câu kết để trục lợi.

Thấy trục lợi túi tiền nhà nước quá dễ, Mai kéo thêm nhiều vây cánh vào cuộc, trong đó có  Nguyễn Thị Ngân 56 tuổi giám đốc Cty Thủy Ngân ở huyện Đắk Song, Nguyễn Thị Vân 55 tuổi chủ nhiệm HTX Sông Cầu ở huyện Cư Jút. Vẫn bằng chước hối lộ và hồ sơ giả, các nữ tặc này đã lừa vay tiếp của Ngân hàng TMCP Phương Đông 530 tỷ đồng, vay Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỉ.

Mặc dù bị cáo Hùng kêu oan, bị cáo Mai phủ nhận việc hối lộ, nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình làm án đã kê biên tài sản giàu có bất thường của Vũ Việt Hùng. Trong đó có những ngôi nhà trị giá từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng ở TPHCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương… Nhằm chuẩn bị cho phần việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan Điều tra đã tiến hành xử lý vật chứng. Toàn bộ số vật chứng thu giữ liên quan tới vụ án được định giá lên đến 600 tỉ đồng .

Hoàng Thiên Nga- Lê Hường